|
This page we will copy court documents for research purpose that concern prosecutions and/or convictions concerning or relating to 419 Advance Fee Fraud perpetrated in or via The Netherlands.
==================================================
- 01-02-2008 - Three Defendants Plead Guilty in "Advance-Fee" Fraud Scheme
- 27-03-2007 - 1 Five years, Haarlem, The Netherlands.
Research key words and numbers: Andreas, millions inheritance(s), next of kin, South Africa, SNS security, Sheraton hotel Amsterdam, driver John, dollar bills, 09 maart 2006 - 23 mei 2006, Wolnzach, 01 January 2006 - 7 June 2006,
Manching, Inglostadt, inheritance scam, Rebecca, Nuri, Den Haag, Schiphol, Diemen, Johannesburg, Zuid-Afrika, air plane crash, letter of probate and administration, Standard Bank of South Africa, deposite certificate, Corporate Affairs Committee of Standard Bank, wash wash, SNS Securities, Western Union and/or Moneygram, transportation/release-order, Trident Security & Service, Certificate of Incorporation of the Corporate Affairs Commission d.d. 01 maart 2006 and/or a Letter of Probate and Administration of the Federal High Court of Justice, capetown South Africa d.d. 10 mei 2006, chemicals to clean, complaints filed in Germany canada the US, oil merchant, Terminbestaetigung, Susan Overmas, job-owner, fax phone +31205241427, +31644767047, +31647240983, CHEQUE lawrance 491606747812, all round shipping Amsterdam, NATIONAL BANK cheque, HALLMARK BANK, Today's mike motors, COURIER EXORESS, BABURA LINE LIM, volkswagen tourareg.
- 27-03-2007 - 2 30 months, Haarlem, The Netherlands
Reasearch key words and numbers: Inheritance, next of kin, millions, South Africa, Costa Rica, Amsterdam, ABN/AMRO bank, South African Diplomat, fake Embassy, Schiphol, South African federal bank, Rotterdam, chemicals, Customs Deposit Advice of the Ministry of Justice, customs & excise department, The Netherlands and/or a Deposit Security Vault of the ABN/AMRO and a letter of Netherlands Drug Law Enforcement Agency, 29 maart 2005 - 26 January 2006, the US, Legal Department Standard Bank, Utility Trust Finance & Securities, certificate, cocaine, England, counterfeit passport, Western Union and/or Moneygram, wash wash truc, Credit Card VISA; 4916710165547604, +31649086943, +31619704956, +31649304901, +31649304877, Passport; a0294660, Passport; a1489597, passport; a2780878, Passport; a3991488, card CATSALUT general de treballadors onv e.h.okonkwo, card UNION a2780878,
================================================== top of page
JANUARY 30, 2008
Three Defendants Plead Guilty in Advance-Fee Fraud Scheme
FOR IMMEDIATE RELEASE
WEDNESDAY, JANUARY 30, 2008
WWW.USDOJ.GOVCRM
(202) 514-2007
TDD (202) 514-1888
Three Defendants Plead Guilty in "Advance-Fee" Fraud Scheme
Fraud Victims Lose More Than $1.2 Million
WASHINGTON – Three defendants pleaded guilty to federal charges of running an “advance-fee” scheme that targeted U.S. victims with promises of millions of dollars, including money from an estate and a lottery, Assistant Attorney General Alice S. Fisher of the Criminal Division and U.S. Attorney Benton J. Campbell of the Eastern District of New York announced today. The guilty plea proceedings were held before United States Magistrate Judge Ramon E. Reyes, Jr. at the federal courthouse in Brooklyn, New York.
The investigation was initiated by Dutch law enforcement authorities. After identifying victims in the United States, the Dutch authorities notified the U.S. Postal Inspection Service, which opened its own investigation, resulting in the charges against the defendants. Three of the defendants were arrested in Amsterdam on February 21, 2006, and were subsequently extradited to the United States. They are:
Nnamdi Chizuba Anisiobi (a/k/a Yellowman, Abdul Rahman, Michael Anderson, Edmund Walter, Nancy White, Jiggaman, and Namo), 31, citizen of Nigeria;
Anthony Friday Ehis (a/k/a John J. Smith, Toni N. Amokwu and Mr. T), 34, citizen of Senegal; and
Kesandu Egwuonwu (a/k/a KeKe, Joey Martin Maxwell, David Mark, Helmut Schkinger), 35, citizen of Nigeria.
Anisiobi pled guilty to one count of conspiracy, eight counts of wire fraud and one count of mail fraud. Ehis pled guilty to one count of conspiracy and five counts of wire fraud. Egwuonwu pled guilty to one count of conspiracy, three counts of wire fraud and one count of mail fraud. The fraud victims allegedly lost more than $1.2 million.
A fourth defendant, also a Nigerian citizen, Lenn Nwokeafor (a/k/a Eric Williams, Lee, Chucks, and Nago), fled to Nigeria and was subsequently arrested by the Nigerian Economic & Financial Crimes Commission on July 27, 2006, pursuant to a United States arrest warrant. He is being held by the Nigerian authorities pending extradition to the United States.
According to the indictment and an earlier filed complaint, the defendants sent “spam” e-mails to thousands of potential victims, in which they falsely claimed to control millions of dollars located abroad. Attempting to conceal their identities, the defendants used a variety of aliases, phone numbers, and email addresses. In one scenario, the defendants sent emails purporting to be from an individual suffering from terminal throat cancer who needed assistance distributing approximately $55 million to charity. In exchange for a victim’s help, the defendants offered to give a 20% commission to the victim or a charity of his or her choice. Subsequently, as part of the ruse, the defendants would send a variety of fraudulent documents, including a “Letter of Authority” or a “Certificate of Deposit,” making it appear that the promised funds were available, and pictures of an individual claiming to suffer from throat cancer. Defendant Anisiobi allegedly telephoned victims, disguising his voice to give the impression that he was suffering from throat cancer.
After obtaining their victims’ trust, the defendants asked them to wire-transfer payment for a variety of advance fees, ostensibly for legal representation, taxes, and additional documentation. In return, the victims received nothing. In a variation of the scheme, if the victims said they could not afford to pay the advance fees, the defendants would send them counterfeit checks, supposedly from a cancer patient, to cover those fees. Many victims deposited the checks and then drew on them to wire-transfer the advance fees. Subsequently, when the checks did not clear, the victims suffered substantial losses.
“Online scam artists should be on notice that we will continue to work closely with our international partners to ensure that there are no safe geographic boundaries for committing these crimes,” said Assistant Attorney General Alice S. Fisher of the Criminal Division. “These defendants preyed upon the kindness and charity of their victims by sending thousands of scam emails aimed at their recipients’ heartstrings,” stated United States Attorney Benton J. Campbell. “If you receive an email offering you money in exchange for an advance fee, you would be well advised to delete it.”
The maximum penalty for mail and wire fraud is 20 years in prison. The conspiracy charge carries a maximum penalty of five years in prison.
The case was investigated by the U.S. Postal Inspection Service, and prosecuted by Fraud Section Trial Attorneys Mary (Kit) Dimke, Amanda Riedel, and Nicola Mrazek, Paralegal Pamela Johnson, and Assistant United States Attorney Tanya Hill.
================================================== top of page
LJN: BA1789, Rechtbank Haarlem , 15/694060-06
Datum uitspraak: 27-03-2007
Datum publicatie: 29-03-2007
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: 33, 33a, 36b, 36c, 47, 57, 140, 326, 420bis en 420ter van
het Wetboek van Strafrecht. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd;
deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van
misdrijven; medeplegen van gewoontewitwassen. "Advanced fee fraude, 4.1.9.
Fraude" Verwerping verweer dat sprake zou zijn van eigen schuld bij
aangevers waardoor niet kan worden gesproken van listige kunstgrepen noch
van een ander oplichtingsmiddel ex artikel 326 Sr. De door verdachte en zijn
medeverdachten gecreëerde omstandigheden zijn naar het oordeel van de
rechtbank niet argwaanopwekkend, maar voor vele personen, zelfs als deze
goed zijn opgeleid, zodanig betrouwbaar en overtuigend dat zij zijn overgaan
tot betaling van soms enorme geldbedragen. Van de kant van verdachte en zijn
medeverdachten is derhalve sprake geweest van bedrieglijke middelen die
onder de genoemde omstandigheden voor de slachtoffers zozeer de schijn van
waarheid hadden dat het bedrog daarmee verklaard kan worden. Van eigen
schuld is derhalve bij de slachtoffers geen sprake geweest. Bewijsoverweging
ten aanzien van witwassen: nu de verdachte deels bekennende verklaringen
heeft afgelegd over de hem verweten oplichtingspraktijken houdt de rechtbank
het ervoor dat de geldstroom die via de money transfers heeft plaatsgevonden
in de tenlastegelegde periode, bij het ontbreken van een aannemelijke
verklaring, een illegale herkomst heeft. Hetzelfde geldt voor de bij
verdachte aangetroffen Mercedes.
Uitspraak
RECHTBANK HAARLEM
SECTOR STRAFRECHT
MEERVOUDIGE STRAFKAMER
Parketnummer: [nummer]
Uitspraakdatum: 27 maart 2007
Tegenspraak
STRAFVONNIS
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare
terechtzitting van 15 februari, 12 en 13 maart 2007 in de zaak tegen:
[verbalisant],
geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],
wonende te [adres]
thans gedetineerd in P.I. Midden Holland, HvB Haarlem.
1. Tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd wat in de dagvaarding is omschreven. Een
kopie van die dagvaarding is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.
Op vordering van de officier van justitie is de omschrijving van de
tenlastelegging ter terechtzitting van 12 maart 2007 aangepast ex artikel
314a van het Wetboek van Strafvordering en gewijzigd ex artikel 313 Wetboek
van Strafvordering. Een kopie van die vorderingen zijn als bijlage II a en
IIb bij dit vonnis gevoegd en maakt daarvan deel uit.
Aldus wordt aan verdachte ten laste gelegd dat
1.
(zaaksdossier 13: oplichting [slachtoffer])
hij in of omstreeks de periode van 01 maart 2006 tot en met 13 april 2006 te
Amsterdam, althans ergens in Nederland, tezamen en in vereniging met een
ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een)
ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse
naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige
kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer]
heeft bewogen tot de afgifte van 23.500 euro,(op of omstreeks 05 april 2006)
en/of 2.000 euro (op of omstreeks 13 april 2006) althans een geldbedrag,
hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -
zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of
bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] [en/of in die valse
hoedanighe(i)d(en):]
- aan die [slachtoffer] een brief gezonden, met als afzender [naam],
inhoudende dat [naam] was overleden aan een ziekte in Zuid-Afrika en/of dat
deze Andreas [slachtoffer] een erfenis naliet van 23 miljoen Amerikaanse
dollars en/of dat deze erfenis moest worden verdeeld over de erven en/of dat
[slachtoffer] ongeveer 7 miljoen Amerikaanse dollars zou erven en/of aan
deze brief een bijlage gehecht van SNS security waaruit bleek dat het geld
reeds in Amsterdam was en/of waarin [slachtoffer] werd verzocht 23.500 euro
te betalen voor transportbelasting en/of
- aan die [slachtoffer] (telefonisch) meegedeeld dat hij het geld mocht zien
alvorens hij over zou gaan tot de betaling van de transportbelasting en/of
die [slachtoffer] uitgenodigd (hiervoor) naar Nederland te komen en/of
- aan die [slachtoffer] (diverse) (officieel uitziende) stukken gezonden
(waaronder onder meer) faxen van SNS security en/of een oorkonde van
overlijden van [naam] en/of
- die [slachtoffer] (en zijn vrouw) opgehaald bij het Sheraton hotel nabij
Amsterdam met een auto met chauffeur (zich noemende John) en/of begeleid
naar een kantoor in Amsterdam en/of die [slachtoffer] (en zijn vrouw) een
koffer getoond gevuld met dollarbiljetten en/of een bundeltje biljetten uit
de koffer genomen
en door middel van licht en een stift laten zien dat de biljetten echt
waren,
waardoor die [slachtoffer] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;
2.
(zaaksdossier 14: oplichting [slachtoffer])
zij in of omstreeks de periode van 09 maart 2006 tot en met 23 mei 2006 te
Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Wolnzach en/of
Manching en/of Inglostadt, althans ergens in Nederland, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het
oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door
het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door
een of meer om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen
door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of
door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
verdichtsels, [slachtoffer] en/of [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte
van
- 15.000 euro (op of omstreeks 24 maart 2006), en/of
- 80.000 euro (op of omstreeks 29 maart 2006), en/of
- 20.000 euro (op of omstreeks 06 april 2006), en/of
- 55.000 euro (op of omstreeks 20 april 2006), en/of
- 196.000 euro (op of omstreeks 23 mei 2006)
en/of
- 3.800 euro (op of omstreeks 28 april 2006), en/of
- 4.800 euro (op of omstreeks 04 mei 2006), en/of
- 5.000 euro (op of omstreeks 04 mei 2006), en.of
- 1.400 euro (op of omstreeks 05 mei 2006), en/of
- 1.100 euro (op of omstreeks 09 mei 2006), en/of
- 5.000 euro (op of omstreeks 18 mei 2006)
althans één of meer geldbedrag(en),
hebbende verdachte en/of haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -
zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of
bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of
[naam] [en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):]
- aan die [slachtoffer] een brief gestuurd, inhoudende dat een oom van die
[slachtoffer] (genaamd [naam]) was overleden bij een vliegtuigongeluk en/of
dat hij een erfenis had achtergelaten van 23.5 miljoen Amerikaanse dollars
en/of die [slachtoffer] een afspraak moest maken met een persoon zich
noemende dr. [naam] en/of
- (vervolgens) telefonisch en/of per fax onder de naam [naam] die
[slachtoffer] uitgenodigd naar Nederland te komen, teneinde de zaken
betreffende de erfenis te regelen en/of die [slachtoffer] een
overlijdenscertificaat gezonden van [naam] en/of die [slachtoffer] verteld
dat zij zijn naam hadden gevonden via de kamer van koophandel in Wiesbaden
en/of dat het geld dat was nagelaten was verkregen door handel in olie en/of
met die [slachtoffer] afgesproken dat hij 30% van het nagelaten bedrag zou
ontvangen en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] een fax gezonden van het Hooggerechtshof
van Zuid-Afrika waarin was opgenomen dat hij erfgenaam was en/of een factuur
moest betalen voor verzendingskosten (voor het verzenden van het geld) en/of
die [slachtoffer] uitgenodigd naar Amsterdam te komen om die factuur te
betalen en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] in Amsterdam ontvangen en/of naar een
kantoor begeleid en/of aldaar (een) (twee) koffer(s) getoond gevuld met
bankbiljetten die waren voorzien van stempels en/of die [slachtoffer]
verteld dat die stempels er afgewassen moesten worden met chemisch spul
en/of het wassen van biljetten voorgedaan en (vervolgens) die [slachtoffer]
biljetten meegegeven ter controle van de echtheid van die biljetten en/of
die [slachtoffer] 15.000 euro laten betalen en hem een bewijs van ontvangst
gegeven van 20.000 euro en/of die [slachtoffer] gezegd dat het overige deel
(zijnde 5.000 euro) betaald was door een persoon zich noemende [naam]
(zijnde de chef van die [naam]) en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] verteld dat de chemische vloeistof die
nodig was om de stempels van de biljetten te verwijderen niet meer goed was
en/of dat er nieuwe vloeistof gekocht moest worden in Zwitserland en/of dat
dit 160.000 euro koste en/of dat [naam] de helft zou betalen en/of die
[slachtoffer] naar Amsterdam laten komen om dat bedrag te betalen en/of de
volgende dag die [slachtoffer] gebeld en gezegd dat het geld nog niet
vrijgegeven kon worden omdat er problemen waren met de Nederlandse overheid
in verband met moneylaunderingwetgeving (witwaswetgeving) en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] uitgenodigd naar
Amsterdam te komen en/of een ontmoeting gearrangeerd met een vrouw zich
noemde Rebecca en/of en man zich noemende Nuri (manager bij SNS Securities)
en/of haar op een hotelkamer een koffer met geld getoond en/of een kwitantie
gegeven na betaling van 20.000 euro en/of haar de koffer gegeven waarin
50.000 dollars zouden zitten en/of (vervolgens) die [slachtoffer] en/of
[slachtoffer] telefonisch gemeld dat zij de koffer niet moesten openmaken,
omdat zij per ongeluk de koffer hadden meegekregen die voor een ander
bestemd was en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] (wederom) naar Amsterdam laten komen en/of
een ontmoeting gearrangeerd met (een) perso(o)n(en) zich noemde [naam] en/of
[naam] en/of gevraagd 55.000 euro te betalen teneinde het geld vrij te
krijgen en/of die [slachtoffer] verteld dat hij naar Den Haag moest gaan om
een certificaat te kopen om het geld vrij te krijgen en/of met die
[slachtoffer] afgesproken dat zij het geld die dag nog zou krijgen bij SNS
Securities en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] diverse bedragen laten betalen voor de
opslag van het geld en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] (wederom) naar
Amsterdam, althans Schiphol, gemeente Haarlemmermeer laten komen en/of
aldaar een ontmoeting gearrangeerd met die [naam] en/of die [naam] en/of een
man zich noemde [naam] en/of een koffer getoond met daarin 8 miljoen
dollar en/of die [slachtoffer] 10 biljetten meegegeven teneinde te laten
controleren op echtheid en/of verteld dat de koffer niet geopend mocht
worden omdat het geld net gereinigd was en/of niet in aanmerking mocht komen
met licht en/of
- aan die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] die [naam] verscheidene
(officieel uitziende) brieven en/of stukken en/of documenten gezonden,
waardoor die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] (telkens) werd(en) bewogen
tot bovenomschreven afgifte(n);
3.
(zaaksdossier 15: oplichting [slachtoffer])
hij in of omstreeks de periode van 15 maart 2006 tot en met 24 maart 2006 te
Amsterdam en/of te Diemen, gemeente Diemen en/of te Schiphol, gemeente
Haarlemmermeer, althans in Nederland, en/of te Duitsland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het
oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door
het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door
een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
verdichtsels, [slachtoffer]
heeft bewogen tot de afgifte van 25.000 euro, althans 15.000 euro, althans
één of meer geldbedrag(en),
hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -
zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in
strijd met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] [en/of in die valse
hoedanighe(i)d(en):]
- aan die [slachtoffer] een brief gezonden, met als afzender [naam]
(bankemployé te Johannesburg, Zuid-Afrika) inhoudende dat [slachtoffer], een
(zogenaamd) familielid van die [slachtoffer] en/of oliehandelaar van beroep,
drie jaar geleden was overleden bij een vliegtuigongeluk en/of dat die
[slachtoffer] als erfgenaam werd genoemd in zijn testament en/of dat in het
depot van de bank (te Johannesburg) een bedrag lag van 23,5 miljoen dollar,
waarvan die [slachtoffer] 50% zou erven en/of
- (vervolgens) aan die [slachtoffer] per fax onder meer een overlijdensakte
van die [slachtoffer] en/of een gewaarmerkte verklaring van erfrecht en/of
een vrachtbrief betreffende twee kisten (gevuld met geld) afgegeven door SNS
Security Nederland gezonden en/of die [slachtoffer] medegedeeld dat een
gemachtigde van de bank te Johannesburg alles zou afhandelen en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] naar Nederland laten komen om aldaar het
geld in ontvangst te laten nemen bij het bedrijf SNS Security en/of (dat
geld) te laten deponeren op een rekening in Liechtenstein en/of die
[slachtoffer], na het tonen van zijn visitekaartje op naam van [naam], naar
het kantoor van SNS Security gebracht, alwaar (onder meer) een persoon
aanwezig was zich noemende [naam] en/of alwaar die [slachtoffer] zich moest
legitimeren en/of 25.000 euro, althans 15.000 euro moest betalen voor
gemaakte vervoerskosten en/of
- die [slachtoffer] verscheidene (officieel uitziende) brieven en/of stukken
en/of documenten, gezonden waaronder een "Terminbestaetigung" opgemaakt door
[naam] d.d. 23 maart 2006 en/of een "letter of probate and administration"
opgemaakt door de Standard Bank of South Africa d.d. 07 maart 2006 en/of een
"deposite certificate" opgemaakt door de Standard Bank of South Africa,
waardoor die [slachtoffer] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;
4.
(zaaksdossier 16: oplichting [slachtoffer])
hij in of omstreeks de periode van 24 september 2005 tot en met 25 oktober
2005 te Amsterdam, en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans ergens
in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans
alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)
wederrechtelijk te
bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse
hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een
samenweefsel van verdichtsels, [adres] heeft bewogen tot de afgifte van
- 10.000 euro (op of omstreeks 10 oktober 2005), en/of
- 37.000 euro (op of omstreeks 12 oktober 2005), en/of
- 25.000 euro (op of omstreeks 20 oktober 2005), en/of
- 41.000 euro (op of omstreeks 25 oktober 2005)
althans één of meer geldbedrag(en),
hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -
zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of
bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of
[naam] en/of [naam] [en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):]
- aan die [adres] een e-mailbericht verzonden met als afzender [naam]
(voorzitter van Corporate Affairs Committee van de Standard Bank te
Zuid-Afrika), waarin werd meegedeeld dat een persoon zich noemdende [naam],
die op dat moment in Nederland was voor een bijscholingscursus, contact met
die [slachtoffer] wilde opnemen inzake een erfenis van een man genaamd
[naam], (die bij een vliegtuigongeluk zou zijn omgekomen), waarvoor zich
geen erfgenamen hadden gemeld en dat die [naam] belast was met het zoeken
van erfgenamen om te voorkomen dat het geld aan de bank zou vervallen en/of
dat die [slachtoffer] in aanmerking kwam voor een gedeelte van die erfenis,
nu hij (mogelijk) verwant was aan die [naam] en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] verteld dat de afwikkeling van die erfenis
in handen lag van SNS Securities en/of ter bewijs hiervan verscheidene
(officieel uitziende) documenten gefaxt naar die [slachtoffer] en/of die
[slachtoffer]
onder de naam [naam] uitgenodigd naar Nederland te komen om een factuur te
betalen betreffende vervoerskosten die zouden zijn gemaakt voor het vervoer
van twee stuks bagage en/of die [slachtoffer] vervolgens telefonisch
doorgegeven, door een persoon zich noemdende [naam], dat een deel van deze
factuur zou worden betaald door een collega van die [naam] en/of dat de tijd
begon te dringen, omdat kosten met betrekking tot de opslag van dat geld
aanzienlijk zou oplopen en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] op Schiphol ontvangen en in aanwezigheid
van (onder meer) een persoon zich noemende [naam] (consultant bij SNS
Securities) een geldkoffer getoond met daarin dollarbiljetten die waren
voorzien van een stempel die kon worden verwijderd met behulp van een
chemische substantie en/of die [slachtoffer] biljetten meegegeven ten einde
deze te laten controleren op echtheid en/of die [slachtoffer] verteld dat de
chemische substantie onbruikbaar zou zijn geworden en/of de (overige)
biljetten daarom niet gereinigd konden worden en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] (telefonisch) medegedeeld dat er een nieuwe
chemische substantie nodig was en/of dat die [slachtoffer] (een deel van) de
kosten van de aanschaf van die substantie moest betalen en/of die
[slachtoffer] (wederom) naar Nederland laten komen teneinde die rekening te
betalen aan die [naam] en/of die [slachtoffer] toegezegd dat die [naam] het
geld zou gaan ophalen bij SNS Securities en/of die [slachtoffer] vervolgens
gemeld dat SNS Securities het geld niet wilde meegeven, omdat het tot de
definitieve vrijgave door de autoriteiten onaangetast moest blijven en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] (wederom) naar Amsterdam laten komen ter
betaling van 25.000 euro voor "transportation/release-order" aan een aldaar
aanwezige vertegenwoordiger van SNS Securuties, zich noemende [naam] en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] (wederom) naar Nederland laten komen
teneinde een geldbedrag te laten betalen aan belastingen en/of medegedeeld
dat het geld overgemaakt zou worden naar de rekening van [slachtoffer] in
Liechtenstein,
waardoor die [adres] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;
5.
(zaaksdossier 18: oplichting [slachtoffer])
hij in of omstreeks de periode van 16 maart 2006 tot en met 22 mei 2006 te
Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Hückelhoven, althans
ergens in Nederland, en/of te Duitsland, tezamen en in vereniging met een
ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of
(een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een
valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige
kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer]
heeft bewogen tot de afgifte van
- 23.250,75 euro (op of omstreeks 18 mei 2006), en/of
- 5.987,90 euro en/of 200,00 euro (op of omstreeks 22 mei 2006)
althans een of meer geldbedrag(en),
hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven
oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of
bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] [en/of
in die valse hoedanighe(i)d(en):]
- aan die [slachtoffer] een brief gezonden, met als afzender [naam] van de
Standard Bank South Africa, inhoudende dat er sprake was van een
nalatenschap van een man genaamd [naam] en/of die [slachtoffer]
(telefonisch) medegedeeld en/of verscheidende (officieel uitziende)
documenten naar die [slachtoffer] gestuurd, teneinde aan te tonen dat die
[naam] was overleden en dat hij 12,8 miljoen dollar had nagelaten en/of dat
het geld naar Amsterdam was vervoerd en aldaar werd bewaakt en/of
- aan die [slachtoffer] voorgesteld die [slachtoffer] op te voeren als
erfgenaam, waarvoor die [slachtoffer] 30%, althans een percentage, van
voornoemde nalatenschap zou krijgen en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] naar Nederland laten komen en een
ontmoeting gearrangeerd met een man die zich voordeed als de assistent van
die [naam] teneinde die [slachtoffer] 23.250,75 euro te laten betalen voor
de vervoerskosten en/of teneinde die [slachtoffer] het (hem toegezegde)
geldbedrag in ontvangst te laten nemen en/of
- die [slachtoffer] een koffer een kist/(geld)koffer getoond, inhoudende
Amerikaanse bankbiljetten van 100 US dollar, welke waren voorzien van [(een)
stempel(s) van] inkt en/of getoond hoe (middels een vloeistof) de inkt van
de bankbiljetten kon worden verwijderd en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] een factuur gezonden betreffende de
opslagkosten van het geld bij Trident Security & Service en/of die
[slachtoffer] verzocht deze factuur per Western Union te voldoen en/of
- die [slachtoffer] verscheidende (officieel ogende) documenten en/of
brieven en/of faxen gestuurd, waaronder een "Certificate of Incorporation"
van de Corporate Affairs Commission d.d. 01 maart 2006 en/of een "Letter of
Probate and Administration" van de Federal High Court of Justice, capetown,
South Africa d.d. 10 mei 2006,
waardoor die [slachtoffer] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven
afgifte(n);
6.
(zaaksdossier 30: criminele organisatie)
hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2006 tot en met 7 juni 2006 te
Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of Amsterdam heeft deelgenomen aan een
organisatie, bestaande uit verdachte en/of zijn mededaders welke organisatie
tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk:
- (medeplegen van) valsheid in geschrift en/of
- (medeplegen van) (gewoonte)witwassen en/of
- (medeplegen van) oplichting;
7.
(Zaaksdossier 37: witwassen)
hij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2003 tot en met
07 juni 2006 te Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of
Diemen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft
gemaakt, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)
meermalen geldbedragen tot een totaal van (ongeveer) 821.935,40 euro
(bestaande uit het totaal van de navolgende bedragen:
* 124.927 euro [108 uitgaande moneytransfers, zaaksdossier 37, laatste
bijlage] en/of
* 25.500 euro [betaling van 23.500 door slachtoffer [slachtoffer] op of
omstreeks 05 april 2006 en een betaling van 2.000 op of omstreeks 13 april
2006, zaaksdossier 13] en/of
* 387.100 euro [betalingen door slachtoffers [slachtoffer] en/of
[slachtoffer], zaaksdossier 14] en/of
* 15.000 euro [betaling op of omstreeks 24 maart 2006 door slachtoffer
[slachtoffer], zaaksdossier 15] en/of
* 113.000 euro [betalingen door slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 16]
en/of
* 104.319,75 euro [betalingen in euro's door slachtoffer [slachtoffer] en/of
[slachtoffer], zaaksdossier 17] en/of
* 29.238,65 [betalingen door slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 18]
en/of
* 10.600 euro [betalingen door slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 19]
en/of
* 12.250 euro [betalingen door slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 26]),
althans een of meer geldbedragen en/of een auto (merk Mercedes, kenteken
B-OW778) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij
wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat bovenomschreven
geldbedragen en/of voornoemde auto- onmiddellijk of middellijk - afkomstig
was/waren uit oplichting en/of valsheid in geschrift en/of het opzettelijk
niet doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte, althans uit enig
misdrijf;
2. Voorvragen
De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf
bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie
ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor
schorsing van de vervolging.
3. Bewijsbeslissingen
3.1 Bewijsverweer
De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat verdachte dient te worden
vrijgesproken van de ten laste gelegde oplichtingen onder 1, 2 en 3 en stelt
daartoe dat in het dossier sprake is van argwaanopwekkende omstandigheden,
zoals: het bericht dat een onbekend familielid is overleden als gevolg van
een vliegtuigongeluk dan wel ziekte zonder dat daarover iets naders bekend
is, het feit dat (grote) bedragen contant dienen te worden voldaan om een
deel van het de begunstigde toekomende bedrag vrij te maken, de omslachtige
route van het geldtransport, de plaats van afhandeling en de noodzaak van
een chemisch reinigingsmiddel voor het wassen van geldbiljetten. De raadsman
stelt vervolgens dat onder die omstandigheden, van de aangevers, over het
algemeen werkende en goed opgeleide personen, verwacht mocht worden dat zij
de normaal in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
in acht hadden genomen om te voorkomen te worden opgelicht. Nu geen van
allen (afdoende) voorzorgsmaatregelen heeft genomen, is sprake van eigen
schuld bij de aangevers en kan niet worden gesproken van listige kunstgrepen
noch van enig ander oplichtingsmiddel in de zin van artikel 326 Wetboek van
Strafrecht. De raadsman verwijst in dit verband mede naar de conclusie van
A.G. Knigge bij HR 4 april 2006, NJ 2006, 398.
De rechtbank overweegt in dit kader het volgende.
Uit de dossierstukken blijkt dat advanced fee fraude c.q. 4.1.9 fraude als
de onderhavige een wereldwijd verspreid fenomeen is waarbij via een
kennelijk beproefde methode eerst schriftelijk contact op wordt genomen met
grote aantallen mensen, met het verhaal dat zij aanspraak maken op -
bijvoorbeeld - een erfenis, waarbij het geldbedrag om verschillende, al dan
niet politieke, redenen niet direct aan de rechthebbende wordt vrijgegeven.
Deze miljoenen zouden zich in de regel bij een bank in Zuid-Afrika (onder
andere de Standard Bank) bevinden, alwaar de contactpersoon werkzaam zou
zijn. Voorts wordt ter onderbouwing van het verhaal gebruik gemaakt van
officieel ogende documenten en visitekaartjes, zogenaamd afkomstig van
bestaande en betrouwbaar geachte instanties, zoals banken, douane en een
gerechtelijke instantie. Daarbij wordt de aangeschrevene meegedeeld, dat het
geld alleen kan worden vrijgegeven met specifieke, kostbare certificaten.
Veelal worden daarnaast ook kosten berekend voor het vervoer naar het land
van bestemming en/of de opslag en/of het vrijmaken van het geld. De
personen, onder wie verdachte, die zich bezighouden met deze fraude,
bedienen zich van valse namen alsmede van bestaande telefoonnummers of
e-mailadressen, die ook door hen beheerd worden.
In veel gevallen beperkt het contact met de (potentiële) slachtoffers zich
tot een schriftelijk en/of telefonisch contact, waarna bepaalde personen op
basis van de in hun ogen kennelijk betrouwbare gegevens geld overmaken naar
de aangeboden rekeningnummers.
In de onderhavige dossiers is de aangevers, afkomstig uit onder meer
Duitsland, Canada en Amerika, nu zij
- zo volgt uit de verklaringen van verdachten - bereid waren om (veel) te
betalen, vervolgens verzocht om naar Nederland te komen, om het geldbedrag
dat hen zou toekomen te inspecteren dan wel op te halen.
Dit alles gebeurde met als doel de slachtoffers nog meer geld afhandig te
maken.
Eenmaal in Nederland, uit de hen vertrouwde en bekende omgeving, wordt door
verdachte en of zijn medeverdachten geregeld, dat de slachtoffers door een
chauffeur en een begeleider naar een echt lijkend kantoor gebracht worden.
Daarbij vervullen verdachte en zijn medeverdachten verschillende rollen
(onder meer die van bankmedewerker en douanemedewerker), die overeenkomstig
de in de eerdere contacten gebruikte (valse) namen en functies zijn en
waarover van tevoren onderling overleg is geweest. Het persoonlijk contact
in Nederland, vaak in een taal die de slachtoffers begrijpen, waarbij ook
personen met een west-europees uiterlijk en voorkomen worden ingezet, draagt
-zoals een aantal slachtoffers ook heeft verklaard- bij aan de
geloofwaardigheid van de eerdere toezeggingen. Ook de zogenaamde wash-wash
truc, waarbij geldbiljetten met een reinigingsmiddel worden ontdaan van
stempels, maakte dat slachtoffers vertrouwen hadden in het verhaal van de
organisatie. Deze truc leidde in sommige gevallen weliswaar tot argwaan,
maar het professionele optreden van de groepering, waarbij bepaalde personen
daarbij de rol van partner van het slachtoffer aannamen en zogenaamd een
deel van de reinigingskosten op zich namen, maakte dat de scepsis gaandeweg
weer verdween.
Voornoemde door verdachte en zijn medeverdachten gecreëerde omstandigheden
zijn naar het oordeel van de rechtbank niet argwaanopwekkend, maar voor vele
personen, zelfs als deze goed zijn opgeleid, zodanig betrouwbaar en
overtuigend dat zij zijn overgaan tot betaling van soms enorme geldbedragen.
Van de kant van verdachte en zijn medeverdachten is derhalve sprake geweest
van bedrieglijke middelen die onder de genoemde omstandigheden voor de
slachtoffers zozeer de schijn van waarheid hadden dat het bedrog daarmee
verklaard kan worden. Van eigen schuld is derhalve bij de slachtoffers geen
sprake geweest.
Het verweer van de raadsman van verdachte wordt dan ook verworpen.
3.2 Bewezenverklaring
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2,
3, 4, 5, 6 en 7 ten laste gelegde feiten heeft begaan in dier voege dat
1.
(zaaksdossier 13: oplichting [slachtoffer])
hij op tijdstippen in de periode van 1 maart 2006 tot en met 13 april 2006
in Nederland tezamen en in vereniging met anderen telkens met het oogmerk om
zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een
valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door
een samenweefsel van verdichtsels [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte
van 23.500 euro en 2.000 euro,
hebbende verdachte en/of zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk telkens
valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid:
- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of in die valse
hoedanighe(i)d(en):
- aan die [slachtoffer] een brief gezonden, met als afzender [naam],
inhoudende dat was overleden aan een ziekte in Zuid-Afrika en dat deze
Andreas [slachtoffer] een erfenis naliet van 23 miljoen Amerikaanse dollars
en dat deze erfenis moest worden verdeeld over de erven en dat [slachtoffer]
ongeveer 7 miljoen Amerikaanse dollars zou erven en aan deze brief een
bijlage gehecht van SNS security waaruit bleek dat het geld reeds in
Amsterdam was en waarin [slachtoffer] werd verzocht 23.500 euro te betalen
voor transportbelasting en/of
- aan die [slachtoffer] telefonisch meegedeeld dat hij het geld mocht zien
alvorens hij over zou gaan tot de betaling van de transportbelasting en die
[slachtoffer] uitgenodigd hiervoor naar Nederland te komen en/of
- aan die [slachtoffer] diverse stukken gezonden waaronder onder meer faxen
van SNS security en een oorkonde van overlijden van [naam] en/of
- die [slachtoffer] en zijn vrouw opgehaald bij het Sheraton hotel nabij
Amsterdam met een auto met een chauffeur, zich noemende John, en/of begeleid
naar een kantoor in Amsterdam en/of die [slachtoffer] en zijn vrouw een
koffer getoond gevuld met dollarbiljetten en/of een bundeltje biljetten uit
de koffer genomen
en door middel van licht en een stift laten zien dat de biljetten echt
waren,
waardoor die [slachtoffer] werd bewogen tot bovengenoemde afgiften;
2.
(zaaksdossier 14: oplichting [slachtoffer])
hij op tijdstippen in de periode van 9 maart 2006 tot en met 23 mei 2006 in
Nederland tezamen en in vereniging met anderen telkens met het oogmerk om
zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een
valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door
een samenweefsel van verdichtsels [slachtoffer] en/of [slachtoffer] heeft
bewogen tot de afgifte van geldbedragen,
hebbende verdachte en/of zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk telkens
valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid:
- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of
[naam] en in die valse hoedanighe(i)d(en):
- aan die [slachtoffer] een brief gestuurd, inhoudende dat een oom van die
[slachtoffer], genaamd [naam], was overleden bij een vliegtuigongeluk en dat
hij een erfenis had achtergelaten van 23.5 miljoen Amerikaanse dollars en
dat die [slachtoffer] een afspraak moest maken met een persoon zich noemende
[naam] en
- vervolgens telefonisch en/of per fax onder de naam [naam] die
[slachtoffer] uitgenodigd naar Nederland te komen, teneinde de zaken
betreffende de erfenis te regelen en die [slachtoffer] een
overlijdenscertificaat gezonden van [naam] en die [slachtoffer] verteld dat
zij zijn naam hadden gevonden via de kamer van koophandel in Wiesbaden en
dat het geld dat was nagelaten was verkregen door handel in olie en met die
[slachtoffer] afgesproken dat hij 30% van het nagelaten bedrag zou ontvangen
en/of
- vervolgens die [slachtoffer] een fax gezonden van het Hooggerechtshof van
Zuid-Afrika waarin was opgenomen dat hij erfgenaam was en een factuur moest
betalen voor verzendingskosten (voor het verzenden van het geld) en die
[slachtoffer] uitgenodigd naar Amsterdam te komen om die factuur te betalen
en/of
- vervolgens die [slachtoffer] in Amsterdam ontvangen en/of naar een kantoor
begeleid en/of aldaar twee koffers getoond gevuld met bankbiljetten die
waren voorzien van stempels en/of die [slachtoffer] verteld dat die stempels
er afgewassen moesten worden met chemisch spul en/of het wassen van
biljetten voorgedaan en vervolgens die [slachtoffer] biljetten meegegeven
ter controle van de echtheid van die biljetten en/of die [slachtoffer]
15.000 euro laten betalen en hem een bewijs van ontvangst gegeven van 20.000
euro en/of die [slachtoffer] gezegd dat het overige deel, zijnde 5.000 euro,
betaald was door een persoon zich noemende [naam], zijnde de chef van die
[naam] en/of
- vervolgens die [slachtoffer] verteld dat de chemische vloeistof die nodig
was om de stempels van de biljetten te verwijderen niet meer goed was en dat
er nieuwe vloeistof gekocht moest worden in Zwitserland en dat dit 160.000
euro kostte en dat [naam] de helft zou betalen en die [slachtoffer] naar
Amsterdam laten komen om dat bedrag te betalen en de volgende dag die
[slachtoffer] gebeld en gezegd dat het geld nog niet vrijgegeven kon worden
omdat er problemen waren met de Nederlandse overheid in verband met
moneylaunderingwetgeving (witwaswetgeving) en/of
- vervolgens die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] uitgenodigd naar
Amsterdam te komen en/of een ontmoeting gearrangeerd met een vrouw zich
noemde Rebecca en een man zich noemende Nuri (manager bij SNS Securities) en
hun op een hotelkamer een koffer met geld getoond en een kwitantie gegeven
na betaling van 20.000 euro en hun de koffer gegeven waarin 500.000 dollars
zouden zitten en/of vervolgens die [slachtoffer] en/of [slachtoffer]
telefonisch gemeld dat zij de koffer niet moesten
openmaken, omdat zij per ongeluk de koffer hadden meegekregen die voor een
ander bestemd was en/of
- vervolgens die [slachtoffer] naar Amsterdam laten komen en een ontmoeting
gearrangeerd met personen zich noemende [naam] en [naam] en gevraagd 55.000
euro te betalen teneinde het geld vrij te krijgen en/of die [slachtoffer]
verteld dat hij naar Den Haag moest gaan om een certificaat te kopen om het
geld vrij te krijgen en/of met die [slachtoffer] afgesproken dat zij het
geld die dag nog zou krijgen bij SNS Securities en/of
- vervolgens die [slachtoffer] diverse bedragen laten betalen voor de opslag
van het geld en/of
- vervolgens die [slachtoffer] en [slachtoffer] naar Schiphol, gemeente
Haarlemmermeer laten komen en/of aldaar een ontmoeting gearrangeerd met die
[naam] en een man zich noemende [naam] en/of een koffer getoond met daarin 8
miljoen dollar en/of die [slachtoffer] biljetten meegegeven teneinde te
laten controleren op echtheid en/of verteld dat de koffer niet geopend mocht
worden omdat het geld net gereinigd was en/of niet in aanraking mocht komen
met licht en/of
- aan die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] verscheidene brieven en stukken
en documenten gezonden,
waardoor die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] telkens werden bewogen tot
bovenomschreven afgiften;
3.
(zaaksdossier 15: oplichting [slachtoffer])
hij op tijdstippen in de periode van 15 maart 2006 tot en met 24 maart 2006
in Nederland en/of te Duitsland,
tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk om zich en anderen
wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van
een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel
van verdichtsels, [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van 15.000
euro,
hebbende verdachte en/of zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk
valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of in die valse
hoedanighe(i)d(en):
- aan die [slachtoffer] een brief gezonden, met als afzender [naam],
bankemployé te Johannesburg, Zuid-Afrika, inhoudende dat [slachtoffer], een
zogenaamd familielid van die [slachtoffer] en oliehandelaar van beroep, drie
jaar geleden was overleden bij een vliegtuigongeluk en dat die [slachtoffer]
als erfgenaam werd genoemd in zijn testament en dat in het depot van de bank
te Johannesburg een bedrag lag van 23,5 miljoen dollar, waarvan die
[slachtoffer] 50% zou erven en/of
- vervolgens aan die [slachtoffer] per fax onder meer een overlijdensakte
van die [slachtoffer] en/of een gewaarmerkte verklaring van erfrecht en/of
een vrachtbrief betreffende twee kisten gevuld met geld afgegeven door SNS
Security Nederland gezonden en/of die [slachtoffer] medegedeeld dat een
gemachtigde van de bank te Johannesburg alles zou afhandelen en/of
- vervolgens die [slachtoffer] naar Nederland laten komen om aldaar het geld
in ontvangst te laten nemen bij het bedrijf SNS Security en/of dat geld te
laten deponeren op een rekening in Liechtenstein en/of die [slachtoffer], na
het tonen van zijn visitekaartje op naam van [naam], naar het kantoor van
SNS Security gebracht, alwaar onder meer een persoon aanwezig was zich
noemende [naam] en alwaar die [slachtoffer] zich moest legitimeren en 15.000
euro moest betalen voor gemaakte vervoerskosten en/of
- die [slachtoffer] verscheidene brieven en stukken en documenten gezonden
waaronder een "Terminbestaetigung" opgemaakt door Susan Overmas d.d. 23
maart 2006 en een "letter of probate and administration" opgemaakt door de
Standard Bank of South Africa d.d. 07 maart 2006 en een "deposite
certificate" opgemaakt door de Standard Bank of South Africa,
waardoor die [slachtoffer] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;
4.
(zaaksdossier 16: oplichting [slachtoffer])
hij op tijdstippen in de periode van 24 september 2005 tot en met 25 oktober
2005 te Amsterdam, en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in
vereniging met anderen telkens met het oogmerk om zich en anderen
wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van
een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een
samenweefsel van verdichtsels [adres] heeft bewogen tot de afgifte van:
- 10.000 euro en
- 37.000 euro en
- 25.000 euro en
- 41.000 euro,
hebbende verdachte en/of zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk telkens
valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de
waarheid:
- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of
[naam] en/of [naam] en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):
- aan die [adres] een e-mailbericht verzonden met als afzender [naam]
(voorzitter van Corporate Affairs Committee van de Standard Bank te
Zuid-Afrika), waarin werd meegedeeld dat een persoon zich noemde [naam], die
op dat moment in Nederland was voor een bijscholingscursus, contact met die
[slachtoffer] wilde opnemen inzake een erfenis van een man genaamd [naam],
die bij een vliegtuigongeluk zou zijn omgekomen, waarvoor zich geen
erfgenamen hadden gemeld en dat die [naam] belast was met het zoeken van
erfgenamen om te voorkomen dat het geld aan de bank zou vervallen en dat die
[slachtoffer] in aanmerking kwam voor een gedeelte van die erfenis, nu hij
mogelijk verwant was aan die [naam] en/of
- vervolgens die [slachtoffer] verteld dat de afwikkeling van die erfenis in
handen lag van SNS Securities en/of ter bewijs hiervan verscheidene
documenten gefaxt naar die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] onder de
naam [naam] uitgenodigd naar Nederland te komen om een factuur te betalen
betreffende vervoerskosten die zouden zijn gemaakt voor het vervoer van twee
stuks bagage en/of die [slachtoffer] vervolgens telefonisch doorgegeven,
door een persoon zich noemdende [naam], dat een deel van deze factuur zou
worden betaald door een collega van die [naam] en/of dat de tijd begon te
dringen, omdat kosten met betrekking tot de opslag van dat geld aanzienlijk
zou oplopen en/of
- vervolgens die [slachtoffer] op Schiphol ontvangen en in aanwezigheid van
onder meer een persoon zich noemende [naam] (consultant bij SNS Securities)
een geldkoffer getoond met daarin dollarbiljetten die waren voorzien van een
stempel die kon worden verwijderd met behulp van een chemische substantie
en/of die [slachtoffer] biljetten meegegeven ten einde deze te laten
controleren op echtheid en/of die [slachtoffer] verteld dat de chemische
substantie onbruikbaar zou zijn geworden en/of de overige biljetten daarom
niet gereinigd konden worden en/of
- vervolgens die [slachtoffer] telefonisch medegedeeld dat er een nieuwe
chemische substantie nodig was en/of dat die [slachtoffer] een deel van de
kosten van de aanschaf van die substantie moest betalen en/of die
[slachtoffer] naar Nederland laten komen teneinde die rekening te betalen
aan die [naam] en/of die [slachtoffer] toegezegd dat die [naam] het geld zou
gaan ophalen bij SNS Securities en/of die [slachtoffer] vervolgens gemeld
dat SNS Securities het geld niet wilde meegeven, omdat het tot de
definitieve vrijgave door de autoriteiten onaangetast moest blijven en/of
- vervolgens die [slachtoffer] naar Amsterdam laten komen ter betaling van
25.000 euro voor "transportation/release-order" aan een aldaar aanwezige
vertegenwoordiger van SNS Securities, zich noemende [naam] en/of
- vervolgens die [slachtoffer] naar Nederland laten komen teneinde een
geldbedrag te laten betalen aan belastingen en/of medegedeeld dat het geld
overgemaakt zou worden naar de rekening van [slachtoffer] in Liechtenstein,
waardoor die [adres] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften;
5.
(zaaksdossier 18: oplichting [slachtoffer])
hij op tijdstippen in de periode van 16 maart 2006 tot en met 22 mei 2006 te
Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en/of te Duitsland
tezamen en in vereniging met anderen telkens met het oogmerk om zich en
anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam
en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een
samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte
van:
- 23.250,75 euro en
- 5.987,90 euro,
hebbende verdachte en/of zijn mededaders telkens met vorenomschreven oogmerk
telkens valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid:
- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of in
die valse hoedanighe(i)d(en):
- aan die [slachtoffer] een brief gezonden, met als afzender [naam] van de
Standard Bank South Africa, inhoudende dat er sprake was van een
nalatenschap van een man genaamd [naam] en/of die [slachtoffer] telefonisch
medegedeeld en/of verscheidende documenten naar die [slachtoffer] gestuurd,
teneinde aan te tonen dat die [naam] was overleden en dat hij 12,8 miljoen
dollar had nagelaten en/of dat het geld naar Amsterdam was vervoerd en
aldaar werd bewaakt en/of
- aan die [slachtoffer] voorgesteld die [slachtoffer] op te voeren als
erfgenaam, waarvoor die [slachtoffer] 30%, althans een percentage, van
voornoemde nalatenschap zou krijgen en/of
- vervolgens die [slachtoffer] naar Nederland laten komen en een ontmoeting
gearrangeerd met een man die zich voordeed als de assistent van die [naam]
teneinde die [slachtoffer] 23.250,75 euro te laten betalen voor de
vervoerskosten en/of teneinde die [slachtoffer] het hem toegezegde
geldbedrag in ontvangst te laten nemen en/of
- die [slachtoffer] een geldkoffer getoond, inhoudende Amerikaanse
bankbiljetten van 100 US dollar, welke waren voorzien van inktstempels en/of
getoond hoe middels een vloeistof de inkt van de bankbiljetten kon worden
verwijderd en/of
- vervolgens die [slachtoffer] een factuur gezonden betreffende de
opslagkosten van het geld bij Trident Security & Service en/of die
[slachtoffer] verzocht deze factuur per Western Union te voldoen en/of
- die [slachtoffer] verscheidende documenten en/of brieven en/of faxen
gestuurd, waaronder een "Certificate of Incorporation" van de Corporate
Affairs Commission en/of een "Letter of Probate and Administration" van de
Federal High Court of Justice, capetown, South Africa,
waardoor die [slachtoffer] telkens werd bewogen tot bovenomschreven
afgiften;
6.
(zaaksdossier 30: criminele organisatie)
hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 7 juni 2006 te
Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam heeft deelgenomen aan een
organisatie, bestaande uit verdachte en zijn mededaders welke organisatie
tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk:
- medeplegen van valsheid in geschrift en
- medeplegen van gewoontewitwassen en
- medeplegen van oplichting;
7.
(Zaaksdossier 37: witwassen)
hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2003 tot en met 7 juni 2006
in Nederland tezamen en in vereniging met anderen van het plegen van
witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers hebben hij, verdachte, en/of
zijn mededaders meermalen geldbedragen tot een totaal van ongeveer
480.000,-- euro en een auto (merk Mercedes, kenteken [nummer]) verworven
en/of voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij wist dat
bovengenoemde geldbedragen en voornoemde auto- onmiddellijk of middellijk -
afkomstig waren uit enig misdrijf;
Voor zover in de bewezen verklaarde tenlastelegging taal- en/of
schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Blijkens het verhandelde op de
terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.
Hetgeen aan verdachte onder 1., 2., 3., 4., 5., 6. en 7. meer of anders is
ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De
verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.
3.3 Bewijsoverweging ten aanzien van feit 7
Verdachte heeft verklaard met oplichtingen en met de handel in tweedehands
auto's inkomsten te genereren. Hij heeft stukken in het geding gebracht, die
bestaan uit aankoopnota's van auto's in 2002 en een door diens echtgenote
opgesteld inkomstenoverzicht over de jaren 2000 tot en met 2003, waaruit
volgens verdachte zou blijken dat de bij hem aangetroffen afschriften van
money transfers zien op de handel in tweedehands auto's. Daarnaast heeft
verdachte aangevoerd dat hij weliswaar in Nederland geen aangifte heeft
gedaan over de gegenereerde inkomsten uit die handel, maar dat hij dat niet
hoefde volgens de Belastingdienst. Wat daar ook van zij, uit de overgelegde
stukken valt niet op te maken dat verdachte tijdens de tenlastegelegde
periode daadwerkelijk heeft gehandeld in tweedehands auto's en daaruit
inkomsten heeft genoten. Nu de verdachte deels bekennende verklaringen heeft
afgelegd over de hem verweten oplichtingspraktijken houdt de rechtbank het
ervoor dat de geldstroom die via de money transfers heeft plaatsgevonden in
de tenlastegelegde periode, bij het ontbreken van een aannemelijke
verklaring, een illegale herkomst heeft. Hetzelfde geldt voor de bij
verdachte aangetroffen Mercedes.
4. Strafbaarheid van de feiten
Het bewezenverklaarde levert op:
feit 1, 2, 4, 5 (telkens):
medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd
feit 3:
medeplegen van oplichting
feit 6:
deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van
misdrijven
feit 7:
medeplegen van gewoontewitwassen
5. Strafbaarheid van verdachte
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van
verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar.
6. Motivering van de sanctie en van overige beslissingen
De officier van justitie heeft - zakelijk weergegeven - gerequireerd tot:
- bewezenverklaring van alle feiten;
- oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren, met aftrek
van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft
doorgebracht;
- toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen als volgt:
- [Benadeelde partij] het gehele bedrag van EUR 29.428,65;
- [Benadeelde partij] tot een bedrag van EUR 388.944,- en
- [Benadeelde partij] tot een bedrag van EUR 25.830,-, waarbij deze voor het
overige niet-ontvankelijk wordt verklaard;
- oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;
- onttrekking aan het verkeer van de op de beslaglijst genoemde voorwerpen
genummerd: 1, 5, 7 t/m 13, 17 t/m 19, 23, 26 t/m 31, en 34 t/m 36;
- verbeurd verklaring van de voorwerpen genummerd: 6, 24, 25, 37 en 38
verbeurd te verklaren en
- teruggave aan verdachte van de voorwerpen 15, 20 t/m 22 en 42;
- voor de overige op de beslaglijst voorkomende voorwerpen trekt de officier
van justitie de vordering in.
Voorts heeft de officier van jusitie aangekondigd dat hij de ontneming van
het wederrechtelijk verkregen voordeel zal gaan vorderen.
Hoofdstraf
Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd,
heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van de feiten
en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van
verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is
gebleken.
Bij de keuze tot oplegging van een vrijheidsbenemende straf en de
vaststelling van de duur daarvan heeft de rechtbank in het bijzonder mee
laten wegen dat verdachte zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan
een vijftal oplichtingen, waarbij verdachte contacten onderhield met zijn
medeverdachten en de slachtoffers. Verdachte ontmoette de slachtoffers
hetzij in hotels, hetzij in kantoorruimtes, waar hij werd bijgestaan door
medeverdachten die zich voordeden als zijn assistenten dan wel tolk ofwel
als chauffeur.
Met anderen heeft verdachte daarnaast gedurende een lange periode een
gewoonte gemaakt van het witwassen van van misdrijf afkomstig geld.
Witwassen vormt een aantasting van het financieel-economisch bestel, omdat
daarmee gelden worden onttrokken aan het zicht van de fiscus en justitie en
het als gevolg daarvan corrumperend werkt op het reguliere handels- en
betalingsverkeer.
De rechtbank rekent verdachte voorts zwaar aan dat hij gedurende een half
jaar deel uit heeft gemaakt van een criminele organisatie, die zich op grote
schaal bezighoudt met voornoemde vorm van oplichting, maar ook met valsheid
in geschrifte en het witwassen van (met de oplichting verdiende)
geldbedragen. Verdachte speelde in deze organisatie een belangrijke rol.
Vanuit zijn woning werden contacten onderhouden met potentiële slachtoffers
door het sturen van faxen aan personen met wie eerder per e-mail of brief
contact was gelegd. Veelal werd hun een percentage van een niet bestaand
miljoenenbedrag in het vooruitzicht gesteld, waarna verdachte en diens
medeverdachten uiterst geraffineerd en gewetenloos te werk gingen door de
slachtoffers allerhande leugens voor te schotelen, maar ook door deze
nagemaakte documenten van betrouwbare instellingen, zoals banken, toe te
zenden. Voorts deden de leden van de organisatie - daarbij gebruik makend
van valse namen - zich voor als werknemer bij een betrouwbare instelling als
een ambassade of een bestaande bankinstelling. Ook werden de slachtoffers
ter onderbouwing van het verhaal officieel ogende overlijdensakten,
erfenistoekenningen en dergelijke toegezonden met daarbij rekeningen voor
allerhande kosten verband houdende met de overdracht van het geld.
Daarnaast werden de niet uit Nederland afkomstige slachtoffers naar
Nederland, veelal naar een speciaal daartoe ingericht nepkantoor, gelokt om
het geld in ontvangst te nemen. Hier kregen zij meestal koffers met geld te
zien waarbij hen werd verteld dat dit geld was voorzien van stempels om
diefstal te voorkomen.Ter plekke werd met behulp van de wash-wash truc een
aantal biljetten ontdaan van de stempels. De slachtoffers kregen vervolgens
een aantal van deze gewassen biljetten mee om deze te kunnen testen op hun
echtheid. Daarna kregen zij te horen dat de reinigingsvloeistof op was en
dat voor de reiniging van de overige biljetten een aanzienlijk geldbedrag
betaald diende te worden. Verdachte en zijn mededaders bespraken onderling
wie welke rol zou aannemen en welk percentage van het afhandig gemaakte
geldbedrag daar tegenover stond. Verdachte had binnen de organisatie ten
opzichte van zijn medeverdachten in Nederland een sturende rol en kreeg in
een aantal gevallen als zogeheten job-owner een groter deel van de
opbrengst.
Hoewel het niet onaannemelijk is dat de slachtoffers van verdachte en diens
medeverdachten mogelijk werden gedreven door hebzucht, waardoor zij ten
prooi zijn gevallen aan deze criminele organisatie, doet dat niets af aan de
strafwaardigheid en de verwerpelijkheid van het bewezenverklaarde. Onder
meer uit de verklaringen van de verdachten zelf volgt dat personen die zich
met deze vorm van oplichting bezighouden juist appelleren aan de hebzucht
van hun slachtoffers en daarbij zelf floreren.
De rechtbank komt tot een lagere straf dan door de officier van justitie is
geëist, nu zij een lager bedrag dat is witgewassen bewezen acht en de rol
van verdachte, hoewel hij voor de criminele organisatie in Nederland een
prominente positie inneemt, minder hoog inschat dan de officier van
justitie.
Vorderingen benadeelde partijen
De benadeelde partij [benadeelde partij] heeft een vordering tot
schadevergoeding van EUR 37.330,-- ingediend tegen verdachte wegens
materiële schade die deze als gevolg van het onder 1. ten laste gelegde feit
zou hebben geleden.
De rechtbank is van oordeel dat, aangezien niet duidelijk is of de heer
[benadeelde partij] nu wel of niet is failliet is verklaard en het het
hierdoor niet duidelijk is of deze gerechtigd is om een vordering als de
onderhavige in te dienen, deze schade niet van eenvoudige aard is. Deze
vordering leent zich daarom niet voor behandeling in dit strafgeding. De
benadeelde partij zal dan ook niet in de vordering kunnen worden ontvangen.
De benadeelde partij [benadeelde partij] heeft een vordering tot
schadevergoeding van EUR 394.944,24 ingediend tegen verdachte wegens
materiële schade die zij als gevolg van het onder 2. tenlastegelegde feit
zou hebben geleden.
De rechtbank is van oordeel dat deze schade tot een bedrag van EUR 287.100,-
eenvoudig is vast te stellen en rechtstreeks voortvloeit uit dit
bewezenverklaarde feit. In zoverre zal de vordering dan ook worden
toegewezen. Daarnaast dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die
de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging
nog moet maken.
De rechtbank zal de benadeelde partij voor het overige niet in haar
vordering ontvangen.
De benadeelde partij [benadeelde partij] heeft een vordering tot
schadevergoeding van EUR 29.428,65 ingediend tegen verdachte wegens
materiële schade die zij als gevolg van het onder 5 ten laste gelegde feit
zou hebben geleden.
De rechtbank is van oordeel dat deze schade tot het gevorderde bedrag
eenvoudig is vast te stellen en rechtstreeks voortvloeit uit dit
bewezenverklaarde feit. De vordering zal dan ook worden toegewezen. Daarbij
zal de rechtbank bepalen dat, indien een medeverdachte dit bedrag geheel of
gedeeltelijk heeft betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.
Daarnaast dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de
benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog
moet maken.
Verbeurdverklaring
De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet
teruggegeven voorwerpen, te weten een faxapparaat, een memorycard en
telefoons, dienen te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de
terechtzitting is gebleken dat de bewezen verklaarde feiten met behulp van
deze voorwerpen, die aan verdachte toebehoren, zijn begaan of voorbereid.
Onttrekking aan het verkeer
De rechtbank is van oordeel dat de in beslag genomen voorwerpen, te weten
een groot aantal documenten, dienen te worden onttrokken aan het verkeer.
Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de bewezen verklaarde
feiten met met behulp van deze documenten is begaan of voorbereid. Het
ongecontroleerde bezit van deze documenten is in strijd met de wet.
7. Toepasselijke wettelijke voorschriften
De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:
33, 33a, 36b, 36c, 47, 57, 140, 326, 420bis en 420ter van het Wetboek van
Strafrecht.
8. Beslissing
De rechtbank:
Verklaart bewezen dat verdachte de onder 1., 2., 3., 4., 5., 6. en 7.
tenlastegelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3. vermeld.
Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd
dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.
Bepaalt dat de bewezenverklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde
strafbare feiten opleveren.
Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.
Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van VIJF JAREN.
Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis
in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de
tenuitvoerlegging van de thans opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt
gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in
mindering is gebracht.
Verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij] niet-ontvankelijk in de
vordering.
Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij
[benadeelde partij] geleden schade tot een bedrag van EUR 287.100,- en
veroordeelt verdachte tot betaling van dit bedrag aan [benadeelde partij],
voornoemd, rekeningnummer [nummer] (Raifeisenbank JN/PAF te Duitsland),
tegen behoorlijk bewijs van kwijting.
Veroor-deelt verdachte in de kosten door de benadeel-de partij gemaakt, tot
op heden vastgesteld op nihil, en in de kosten ten behoeve van de
tenuit-voerlegging alsnog te maken.
Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het meer of anders
gevorderde.
Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partij
[benadeeldep partij] geleden schade tot een bedrag van EUR 29.428,65 en
veroordeelt verdach-te tot betaling van dit bedrag aan [benadeelde partij]
voornoemd, rekeningnummer [nummer] (Deutsche Bank te Duitsland), tegen
behoorlijk bewijs van kwijting.
Bepaalt dat, indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door een
medeverdachte is betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.
Veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op
heden vastgesteld op nihil, en in de kosten ten behoeve van de
tenuitvoerlegging alsnog te maken.
Verklaart verbeurd:
- 1.00 STK Diverse; FAX APPARAAT brother BROE5F177485 J-1010 1 fax telfnr
0205241427
- 1.00 STK Kaart; LEBARA MOBILE sim G3101-01 0406011019108P16
- 1.00 STK Kaart; CANON SD memo G 3101-02
- 1.00 STK Telefoontoestel; NOKIA 06-44767047 g2101-03
- 1.00 STK Telefoontoestel; g 2101-01 met oplader 06-47240983
Verklaart onttrokken aan het verkeer:
- 24.00 STK Enveloppe; GESLOTEN geadresseerd aan personen in Duitsland
- 1.00 STK Schrift Kl:zwart; MET INHOUD J1011
- 1.00 STK Brief; [NAAM] gericht aan John
- 1.00 STK Enveloppe; J 1011-1 met namaaklakzegel
- 1.00 STK Schrift; WITTE OMSLAG J 1011-2 met gegevens
- 1.00 STK Diverse CHEQUE lawrance; J 1011-3 met aantekening 491606747812
- 1.00 STK Diverse DOCUMENTEN; F 1011-6 op naam van [naam]
- 1.00 STK Brief IN PAPIER ZAK SNS; J 1011-07 gericht aan [naam] d.d.
12-4-06
- 1.00 STK Diverse; KLADBLOK samsonite G2103-02-01
- 1.00 STK Map; G2103-02-14 inhoud tabbladen met namen
- 1.00 STK Schrift; HORSES OF WIND paarden G 2103-02-15 inhoud adresgegevens
in Duitsland
- 1.00 STK Papier; NOTITIE G 2103-02-42-1
- 1.00 STK Kaart VISITE; all round shipping Amsterdam
- 1.00 STK Bon; KC IMPORT; G2202-05-17
- 1.00 STK Brief; G2103-01-30 [naam] heeft 10.000 betaald
- 2.00 STK Boek NATIONAL BANK cheque; G-11-01-06-02 met tekst op voor en
achterkant
- 1.00 STK Boek Kl: blauw; HALLMARK BANK G 1101-06-04 onv Today's mike
motors
- 1.00 STK Diverse MONEYTRANSFER 6-6-06 G 2103-02-29 ontvanger [naam]
- 1.00 STK Diverse MONETTRANSFER 17-5-06 G2103-02-30 ontvanger [naam]
- 1.00 STK Diverse MONEYTRANSFER 6-6-06; G 2103-02-28 ontvanger [naam] in
duitsland
- 1.00 STK Diverse MONEYTRASFER 23-5-06; g2103-02-26 afz. [naam]
- 15.00 STK Diverse AFSCHRIFTEN moneytrans
Gelast de teruggave aan verdachte van:
- 1.00 STK Diverse; COURIER EXORESS factuur G 2103-02-33 d.d. 31-5-06
shipper [naam]
- 1.00 STK Brief; BABURA LINE LIM vracht g 2103-02-37 d.d. 24-5-06
- 1.00 STK Map; DOCUMENTATIE plastic G 2103-02-38 over volkswagen tourareg
9. Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum
Dit vonnis is gewezen door
mr. Van Dijk, voorzitter,
mrs. Goedhuis-Visser en Scholte, rechters,
in tegenwoordigheid van de griffier mr. De Vries,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 27 maart 2007.
================================================== top of page
LJN: BA1920, Rechtbank Haarlem , 15/694024-06
Datum uitspraak: 27-03-2007
Datum publicatie: 29-03-2007
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: 33, 33a, 36b, 36c, 47, 57, 231, 326, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht; 2, 10 (oud) en 10a van de Opiumwet. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd, medeplegen van gewoontewitwassen. "Advanced fee fraude", 4.1.9 fraude" Partiele nietigheid dagvaarding; Verwerping verweer dat verdachte dient te worden vrijgesproken nu niet kan worden aangetoond, dat de aangewende middelen van dien aard waren dat deze slachtoffers daardoor bedrogen hadden kunnen worden.De rechtbank is van oordeel dat sprake was van een doordachte, goed uitgewerkte en slinkse manier om mensen geld afhandig te maken, waarbij de gebezigde middelen zozeer de schijn van waarheid hadden, dat dit ook bij de aangevers de uitwerking had dat deze werden gedwongen tot afgifte van aanzienlijke bedragen. Hoewel niet onaannemelijk is dat de slachtoffers van verdachte en diens medeverdachten mogelijk werden gedreven door hebzucht, waardoor zij ten prooi zijn gevallen aan deze vorm van oplichting, doet dat niets af aan de strafwaardigheid en de verwerpelijkheid van het bewezen verklaarde.
Uitspraak
RECHTBANK HAARLEM
SECTOR STRAFRECHT
MEERVOUDIGE STRAFKAMER
Parketnummer: [nummer]
Uitspraakdatum: 27 maart 2007
Tegenspraak
STRAFVONNIS
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 15 februari, 8 en 13 maart 2007 in de zaak tegen:
[verdachte]
geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],
thans gedetineerd in P.I. Midden Holland, HvB Haarlem.
1. Tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd wat in de dagvaarding is omschreven. Een kopie van die dagvaarding is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.
Op vordering van de officier van justitie is de omschrijving van de tenlastelegging ter terechtzitting van 8 maart 2007 aangepast ex artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering. Een kopie van die vordering is als bijlage II bij dit vonnis gevoegd en maakt daarvan deel uit.
2. Voorvragen
2.1. Parti?le nietigheid
De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding voor wat betreft het gebruikmaken van het paspoort op naam van [naam] in het onder feit 6 ten laste gelegde nietig is, nu het opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst reisdocument valt onder een andere strafbepaling dan het hier ten laste gelegde artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht en de tenlastelegging onder 6. in samenhang beschouwd daardoor niet duidelijk is.
2.2. Overige voorvragen
De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding voor het overige geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.
3. Bewijsbeslissing
3.1 Vrijspraak
Naar het oordeel van de rechtbank is niet bewezen hetgeen verdachte onder 3 primair en 4 ten laste is gelegd. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt hierover het volgende.
Het dossier biedt onvoldoende aanknopingspunten dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van de uitvoer van een hoeveelheid coca?ne. Uit zijn verklaring ter terechtzitting en uit de weergave van de afgeluisterde telefoongesprekken, blijkt dat verdachte weliswaar veel met anderen heeft gesproken over XTC, maar dit is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om te komen tot het bewijs van strafbare voorbereidingshandelingen.
3.2. Bewijsverweer
De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het ten laste gelegde onder 1 en 2, nu niet kan worden aangetoond, dat de aangewende middelen van dien aard waren dat deze slachtoffers daardoor bedrogen hadden kunnen worden.
De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe het volgende.
Uit de dossierstukken blijkt dat advanced fee fraude c.q. 4.1.9 fraude als de onderhavige een wereldwijd verspreid fenomeen is waarbij via een kennelijk beproefde methode eerst schriftelijk contact op wordt genomen met grote aantallen mensen, met het verhaal dat zij aanspraak kunnen maken op een miljoenenbedrag
- bijvoorbeeld - uit een erfenis of anderszins, waarbij het geldbedrag om verschillende, al dan niet politieke, redenen niet direct aan de rechthebbende kan worden vrijgegeven. Deze miljoenen zouden zich in de regel bij een bank in Zuid-Afrika bevinden. Ter onderbouwing van het verhaal wordt gebruik gemaakt van officieel ogende documenten en visitekaartjes, zogenaamd afkomstig van bestaande en betrouwbaar geachte instanties, zoals genoemde bank, douane en de ambassade. Daarbij wordt de aangeschrevene meegedeeld, dat het geld alleen kan worden vrijgegeven met specifieke, kostbare certificaten. Veelal worden daarnaast ook kosten berekend voor het vervoer naar het land van bestemming en/of de opslag en/of het vrijmaken van het geld. De personen, onder wie verdachte, die zich bezighouden met deze fraude, bedienen zich van valse namen en bestaande telefoonnummers of e-mailadressen, die vervolgens ook door hen worden beheerd.
In veel gevallen beperkt het contact met de (potenti?le) slachtoffers zich tot een schriftelijk en/of telefonisch contact, waarna bepaalde personen op basis van de in hun ogen kennelijk betrouwbare gegevens geld overmaken naar de aangeboden rekeningnummers.
In veel gevallen, zo ook bij aangever [slachtoffer], werd het slachtoffer - nu hij bereid was om (veel) te betalen - vervolgens verzocht om naar Nederland te komen om het geldbedrag dat hem zou toekomen te inspecteren dan wel op te halen. Dit alles gebeurde met als doel hem nog meer geld afhandig te maken. Eenmaal in Nederland, uit zijn vertrouwde en bekende omgeving, werd door verdachte en of zijn medeverdachten geregeld, dat het slachtoffer door een chauffeur en een begeleider naar een echt lijkend kantoor werd gebracht. Daarbij vervulden verdachte en zijn medeverdachten verschillende rollen (onder meer die van bankmedewerker, chemicus en/of douanemedewerker), welke overeenkomstig de in de eerdere contacten gebruikte (valse) namen en functies waren en waarover van tevoren onderling overleg was geweest. Zulk persoonlijk contact in Nederland, vaak in een taal die de slachtoffers begrijpen, waarbij ook personen met een west-europees uiterlijk en voorkomen worden ingezet, draagt - zoals een aantal slachtoffers ook heeft verklaard- bij aan de geloofwaardigheid van de eerdere toezeggingen. Ook de zogenaamde wash-wash truc, waarbij geldbiljetten met een reinigingsmiddel werden ontdaan van stempels, maakte dat slachtoffers vertrouwen hadden in het verhaal van de organisatie. Deze truc leidde in sommige gevallen weliswaar tot argwaan, maar het professionele optreden van verdachte en zijn medeverdachten, waarbij bepaalde personen daarbij de rol van partner van het slachtoffer aannamen en zogenaamd een deel van de reinigingskosten op zich namen, maakte dat de scepsis gaandeweg weer verdween.
De rechtbank is, gelet op het voorgaande, van oordeel dat sprake was van een doordachte, goed uitgewerkte en slinkse manier om mensen geld afhandig te maken, waarbij de gebezigde middelen zozeer de schijn van waarheid hadden, dat dit ook bij de aangevers [slachtoffer] en [slachtoffer], de uitwerking had dat deze werden gedwongen tot afgifte van aanzienlijke bedragen.
3.3 Bewezenverklaring
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2, 3 subsidiair, 5, 6 en 7 ten laste gelegde feiten heeft begaan in dier voege dat
1.
(zaaksdossier 7: oplichting [slachtoffer])
hij op tijdstippen in de periode van 1 september 2005 tot en met 2 maart 2006 te in Nederland, tezamen en in vereniging met een anderen, (telkens) met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen,
hebbende verdachte en/of zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - telkens valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of in die valse hoedanigheden
- onder de naam [naam] die [slachtoffer] benaderd en verteld dat hij geld tegoed had uit Zuid-Afrika in verband met geleverde diensten en goederen, maar dat hij het geld niet ontving en dat die [slachtoffer] hem daarbij kon helpen en dat hij een vergoeding zou krijgen van de gemaakte onkosten van 20 procent van het bedrag van USD 48 miljoen en/of die [slachtoffer] een machtiging gegeven om namens die [naam] het geld te innen en de zaak af te handelen en/of
- (vervolgens) onder de naam [naam] (zich voordoend als de spreker voor de president en/of een diplomaat) telefonisch contact opgenomen ter bevestiging van de contracten en verteld dat het geld zou worden overgemaakt naar een bankrekening in Costa Rica en/of bericht dat het geld was verscheept naar Amsterdam en/of verteld dat die [slachtoffer] naar Amsterdam moest gaan en daar moest regelen dat hij het geld zou krijgen en/of dat die [slachtoffer] daar een Zuid-Afrikaanse diplomaat zou ontmoeten en/of dat het geld geplaatst
zou worden bij de ABN/AMRO bank in Nederland en/of dat als alle offici?le zaken afgehandeld zouden zijn, het geld via elektronische weg naar [naam] in Costa Rica en/of die [slachtoffer] zou worden verzonden en/of dat de bankbiljetten om veiligheidsreden waren gemerkt en/of dat ze met merk onbruikbaar waren en/of dat de Zuid-Afrikaanse bank technische middelen zou verstrekken om de bankbiljetten schoon te maken waarna ze bruikbaar zouden worden en/of
- (vervolgens) in Amsterdam een ontmoeting gearrangeerd met een persoon zich noemende als [naam] (een Zuid-Afrikaanse diplomaat) en/of een persoon zich noemdende als [naam] (medewerker Zuid-Afrikaanse federale bank) en/of begeleid naar een kantoor in de buurt van Schiphol, alwaar een persoon
aanwezig was zien noemende [naam] en/of die [slachtoffer] verteld dat hij 8.600 euro moest betalen voor belasting en gemaakte kosten om het geld vrij te krijgen bij de ABN/AMRO bank en/of een ontvangstbewijs gegeven en/of die [slachtoffer] een bewijs gegeven dat hij eigenaar was van een bedrag van 48
miljoen USD en/of
- (vervolgens) in voornoemd kantoor die [slachtoffer] een koffer getoond gevuld met Amerikaanse dollars voorzien van een merk of stempel, dat chemisch moest worden verwijderd en/of ten bewijze dat die dollars echt waren de stempel van enkele biljetten (van 100 dollar) verwijderd en/of meegedeeld dat die vloeistof niet meer bruikbaar was en/of was ingedikt, omdat deze te warm was geworden en/of (enkele van) die bankbiljetten aan die [slachtoffer] meegegeven teneinde ze op echtheid te laten controleren en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] verteld dat die [naam] zijn baas in Zuid-Afrika moest bellen om deze gerechtigd was om opdracht te geven bij een bedrijf in Rotterdam om voor de Zuid-Afrikaanse bank de chemicali?n herbruikbaar te maken en/of die [slachtoffer] verzocht 34.600 euro te betalen voor de aanschaf van die chemicali?n, waarvan zij een deel zouden voorschieten en/of die [slachtoffer] een betalingsbewijs gestuurd dat een gedeelte (groot 19.000 USD) was voorgeschoten en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] in contact gebracht met een persoon zich noemende [naam] (werkzaam bij de douane) en een ontmoeting gearrangeerd op een kantoor te Amsterdam toegezegd alle documenten te regelen die nodig waren voor het vrijgeven van geld en/of die [slachtoffer] verzocht 21.050 euro te betalen voor het in orde maken van de vrachtbrief, nu deze niet klopte, nu er een vrachtbrief was voor ??n koffer, terwijl het om twee koffers ging en/of die [slachtoffer] verscheidene malen naar Nederland laten komen, teneinde het geld
vrij te maken en/of
- die [slachtoffer] verscheidene brieven en stukken en documenten, gezonden waaronder een "Customs Deposit Advice" van Ministry of Justice, customs & excise department, The Netherlands en/of een "Deposit Security Vault" van de ABN/AMRO en een brief van "Netherlands Drug Law Enforcement Agency",
waardoor die [slachtoffer] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften;
2.
(zaaksdossier 12: oplichting [slachtoffer])
hij in de periode van 29 maart 2005 tot en met 26 januari 2006 in Nederland en in de Verenigde Staten van Amerika, tezamen en in vereniging met anderen, telkens met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van:
- 7.500,00 euro (op of omstreeks 25 maart 2005) en
- 1.119,07 euro (op of omstreeks 22 april 2005) en
- 1.978,57 euro (op of omstreeks 09 mei 2005) en
- 1.688,67 euro (op of omstreeks 08 juni 2005) en
- 1.787,20 euro (op of omstreeks 21 juli 2005) en
- 3.112,54 euro (op of omstreeks 26 augustus 2005) en
- 3.531,51 euro (op of omstreeks 06 september 2005) en
- 1.585,57 euro (op of omstreeks 09 januari 2006) en
- 4.351,34 euro (op of omstreeks 26 januari 2006),
hebbende verdachte en/of zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - telkens valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of in die valse hoedanigheden:
- die [slachtoffer] benaderd en hem gevraagd mee te helpen met het overbrengen van een financi?le erfenis, waarbij die [slachtoffer] een percentage zou ontvangen voor zijn inspanningen en/of
- (vervolgens) aan die [slachtoffer] een e-mail gezonden, met als afzender [naam] van de 'Legal Department Standard Bank' en/of die [slachtoffer] verwezen naar Mr. [naam], werkzaam bij een bedrijf in Nederland genaamd Utility Trust Finance & Securities en/of die [slachtoffer], nadat hij naar Nederland was
gekomen voor een bespreking, gevraagd 7.500 euro te betalen en die [slachtoffer] vervolgens een official payment receipt (kwitantie) overhandigd en/of (vervolgens) die [slachtoffer] een koffer getoond met geld met merktekens op de biljetten en/of die [slachtoffer] verteld dat deze biljetten gereinigd moesten worden met chemicali?n voordat ze konden worden vrijgegeven en/of
- (vervolgens) die [slachtoffer] (onder meer) gemeld dat de chemicali?n niet voorhanden waren en/of dat er speciale vloeistof nodig was en/of dat er een certificaat voor geldwitwasvrijgave nodig was en/of dat voor dit alles
betalingen moesten worden gedaan (aan onder meer [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of ter ondersteuning van deze verzoeken tot betalingen diverse (officieel uitziende) documenten en/of brieven en/of certificaten aan die [slachtoffer] gestuurd,
waardoor die [slachtoffer] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften;
3.
SUBSIDIAIR:
hij in de periode van 8 maart 2006 tot en met 2 april 2006 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen,
om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland brengen van een hoeveelheid coca?ne, een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,
zich en/of anderen gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen,
immers hebben hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededaders, opzettelijk
- een of meer ontmoetingen afgesproken en/of gehad en/of een of meer persoonlijke en/of telefonische gesprekken gevoerd en/of een of meer afspraken gemaakt aangaande:
* de hoeveelheid coca?ne, die de koeriers naar Engeland kunnen slikken en/of vervoeren en/of
* welke geldbedragen en/of welke hoeveelheid coca?ne verdachte en/of een of meer van zijn mededaders in een voorgenomen transport naar Engeland zouden investeren en/of
* de datum/data, waarop de koeriers naar Engeland met de coca?ne zouden vertrekken
en
- in Nederland een hoeveelheid coca?ne geregeld ten behoeve van een voorgenomen transport naar Engeland;
5.
(zaaksdossier 33: vals/vervalst paspoort)
hij op 19 april 2006 te Amsterdam in het bezit was van een reisdocument, te weten een paspoort op naam van [naam], waarvan hij wist dat het reisdocument vervalst was, bestaande de vervalsing hieruit dat het paspoort een valselijk opgemaakt personaliabladzijde bevat;
6.
(zaaksdossier 33: gebruik maken van een vals geschrift)
hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2003 tot en met 19 april 2006 in Nederland en Spanje, telkens opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een niet op zijn naam gesteld reisdocument, te weten een paspoort op naam van [naam] en een paspoort op naam van [naam] en het gebruik hierin bestond dat hij zich met voornoemde paspoorten heeft ge?dentificeerd teneinde geld over te laten boeken en/of te ontvangen bij onder meer Western Union en/of Moneygram;
7.
(Zaaksdossier 35: witwassen)
hij op tijdstippen in de periode van 01 januari 2003 tot en met 19 april 2006 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers hebben hij, verdachte, en/of zijn mededaders meermalen geldbedragen tot een totaal van ongeveer 268.000 euro
bestaande uit het totaal van de navolgende bedragen:
? 183.974,82 euro [het totaalbedrag van (100) betalingen en/of stortingen via moneytransfers en/of (twee) geldwissels, zaaksdossier 35, laatste bijlage)] en
? 62.300 US-dollar (zijnde -ongeveer- 44.351 euro) [betalingen in dollars van slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 7] en
? 32.467,65 euro [betalingen in euros van slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 7] en
? 7.500 euro [betalingen van slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 12]
en een auto (merk: Mercedes) verworven en voorhanden gehad, terwijl hij wist dat bovenomschreven geldbedragen en voornoemde auto- onmiddellijk of middellijk ? afkomstig waren uit oplichting en/of valsheid in geschrift.
Voor zover in de bewezen verklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Blijkens het verhandelde op de terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.
Hetgeen aan verdachte onder 1, 2, 3 subsidiair, 5, 6 en 7 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.
4. Strafbaarheid van de feiten
Het bewezenverklaarde levert op:
feit 1, 2 (telkens):
medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd
feit 3 subsidiair:
medeplegen van een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet (oud), voorbereiden of bevorderen door zich of een ander gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen
feit 5:
in bezit zijn van een reisdocument waarvan hij weet dat het vervalst is
feit 6:
opzettelijk gebruik maken van een niet op zijn naam staand reisdocument, meermalen gepleegd
feit 7:
medeplegen van gewoontewitwassen
5. Strafbaarheid van verdachte
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar.
6. Motivering van de sanctie en van overige beslissingen
Eis van de officier van justitie
De officier van justitie heeft feit 1, 2, 3 primair, 4, 5, 6 en 7 bewezen geacht en gevorderd dat de rechtbank een gevangenisstraf zal opleggen voor de duur van 4 jaar, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. Ten aanzien van het beslag heeft de officier van justitie gevorderd om de voorwerpen genummerd 1, 2, 5, 6, 11 t/m 15, 18 en 19 verbeurd te verklaren, de voorwerpen 7 t/m 10 en 17 terug te geven aan de uitgevende instantie en de voorwerpen 3, 4 en 16 terug te geven aan verdachte. Voorts heeft hij aangekondigd dat hij de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel zal gaan vorderen.
Hoofdstraf
Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.
Bij de keuze tot oplegging van een vrijheidbenemende straf en de vaststelling van de duur daarvan heeft de rechtbank in het bijzonder mee laten wegen dat verdachte zich samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan oplichting van [slachtoffer] en [slachtoffer], waarbij verdachte en diens medeverdachten gedurende een lange periode contacten onderhielden met het slachtoffer. Met het slachtoffer was persoonlijk contact gelegd en hem werd een percentage van een niet bestaand miljoenenbedrag in het vooruitzicht gesteld, waarbij verdachte en diens medeverdachten uiterst geraffineerd en gewetenloos te werk gingen door de slachtoffers allerhande leugens voor te schotelen, maar ook door deze nagemaakte documenten van betrouwbare instellingen, zoals banken, toe te zenden. Voorts deden verdachten en zijn medeverdachten -daarbij gebruik makend van valse namen - zich voor als werknemer bij een betrouwbare instelling als een ambassade of een bestaande bankinstelling. Ook werden de slachtoffers ter onderbouwing van het verhaal officieel ogende overlijdensakten, erfenistoekenningen en dergelijke toegezonden met daarbij rekeningen voor allerhande kosten verband houdende met de overdracht van het geld.
Verdachte was in het bezit van een usb-stick met soortgelijke documenten al dan niet in invulvorm. De niet uit Nederland afkomstige slachtoffers werden naar Nederland, veelal naar een speciaal daartoe ingericht nepkantoor of naar een hotel gelokt om het geld in ontvangst te nemen. De slachtoffers werden door een vaste chauffeur naar het kantoor of hotel gebracht. Hier kregen zij meestal koffers met geld te zien waarbij hen werd verteld dat dit geld was voorzien van stempels om diefstal te voorkomen. Ter plekke werd met behulp van de wash-wash truc een aantal biljetten ontdaan van de stempels. De slachtoffers kregen vervolgens een aantal van deze gewassen biljetten mee om deze te kunnen testen op hun echtheid. Daarna kregen zij te horen dat de reinigingsvloeistof op was en dat voor de reiniging van de overige biljetten een aanzienlijk geldbedrag betaald diende te worden.
Verdachte onderhield telefonisch en schriftelijk contact met de slachtoffers en ontmoette deze in hotels, hetzij in een kantoor, waar hij werd bijgestaan door medeverdachten die zich voordeden als zijn assistenten dan wel tolk.
Hoewel niet onaannemelijk is dat de slachtoffers van verdachte en diens medeverdachten mogelijk werden gedreven door hebzucht, waardoor zij ten prooi zijn gevallen aan deze vorm van oplichting, doet dat niets af aan de strafwaardigheid en de verwerpelijkheid van het bewezen verklaarde. Onder meer uit de verklaringen van de verdachten zelf volgt dat personen die zich hiermee bezighouden juist appelleren aan de hebzucht van hun slachtoffers en daarbij zelf floreren.
Samen met anderen heeft verdachte voorts gedurende een lange periode een gewoonte gemaakt van het witwassen van van misdrijf afkomstig geld. Witwassen vormt een aantasting van het financieel-economisch bestel, omdat daarmee gelden worden onttrokken aan het zicht van de fiscus en justitie en het als gevolg daarvan corrumperend werkt op het reguliere handels- en betalingsverkeer.
Ook heeft verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het voorbereiden van een coca?netransport naar Engeland. Verdachte heeft daarvoor zijn uit oplichting verkregen gelden ge?nvesteerd en contacten met medeverdachten onderhouden over het te investeren bedrag, de te vervoeren hoeveelheid en zijn aandeel in de winst. Coca?ne is slecht voor de volksgezondheid en werk ontwrichtend op de samenleving. Nederland staat internationaal bekend als land waar van uit organisaties die zich bezighouden met wereldwijde handel in coca?ne, werkzaam zijn. Door te investeren in een coca?netransport heeft verdachte het internationale netwerk van handel in verdovende middelen in stand gehouden.
Tenslotte heeft verdachte een vervalst paspoort in zijn bezit gehad en gebruik gemaakt van niet op zijn naam gestelde paspoorten. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat deze paspoorten op zijn verzoek zijn opgemaakt en allemaal vervalst dan wel vals zijn en dat hij heeft deze gebruikt bij het witwassen van documenten. Niet alleen heeft verdachte daarmee het vertrouwen dat in documenten als de onderhavige moet kunnen worden gesteld geschaad, ook heeft hij daarmee het plegen van strafbare feiten vergemakkelijkt. Door gebruik te maken van deze documenten heeft hij bovendien getracht zijn eigen identiteit voor de autoriteiten waaronder de justiti?le te verhullen, waardoor onder meer zijn illegale verblijfsstatus in Nederland kon voortduren.
Op grond van het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd. De rechtbank komt tot een lagere straf dan door de officier van justitie is ge?ist, omdat niet alle aan verdachte verweten feiten bewezen zijn verklaard.
Verbeurdverklaring
De rechtbank is van oordeel dat het onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven geld dient te worden verbeurdverklaard. Aangenomen moet worden dat het bij verdachte aangetroffen en hem toebehorende geldbedrag, met name gelet op de hoogte daarvan, geheel of grotendeels door middel van het onder 3 subsidiair bewezen verklaarde feit is verkregen.
De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte in beslag genomen en niet teruggegeven voorwerpen, te weten onder meer telefoons, dienen te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat de bewezen verklaarde feiten met behulp van deze telefoons, die aan verdachte toebehoren, zijn begaan of voorbereid.
Onttrekking aan het verkeer
De rechtbank is van oordeel dat de in beslag genomen voorwerpen, te weten de vervalste paspoorten, dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het onder 7 bewezen verklaarde feit met behulp van die paspoorten is begaan of voorbereid. Het ongecontroleerde bezit van valse of vervalste paspoorten is in strijd met de wet.
7. Toepasselijke wettelijke voorschriften
De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:
33, 33a, 36b, 36c, 47, 57, 231, 326, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht;
2, 10 (oud) en 10a van de Opiumwet.
8. Beslissing
De rechtbank:
Spreekt verdachte vrij van de aan hem onder 3 primair en 4 ten laste gelegde feiten.
Verklaart bewezen dat verdachte de onder 1, 2, 3 subsidiair, 5, 6 en 7 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3. vermeld.
Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.
Bepaalt dat de bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten opleveren.
Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.
Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van DERTIG MAANDEN.
Bepaalt dat de tijd die verdachte v??r de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de thans opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.
Verklaart verbeurd:
- 1.00 STK Telefoontoestel SAGEM
- 1.00 STK Kaart VISA; 4916710165547604 onv [naam]
- Geld Nederlands; 1140 euro totaal
- Geld buitenlands; 150 eng pond
- 1.00 STK Telefoontoestel; MOTOROLA 06-49086943
- 1.00 STK Telefoontoestel; MOTOROLA 0619704956
- 1.00 STK Telefoontoestel; SONY ERICSON 06-49304901
- 1.00 STK Telefoontoestel; SAMSUNG 06-49304877
- 1.00 STK Laptop computer; TOSHIBA
- 1.00 STK Kaart; BANK SAVINGS identity nigeria, onv [naam]
- 1.00 STK Kaart; BANK SAVINGS identity nigeria onv [naam]
Verklaart onttrokken aan het verkeer:
- 1.00 STK Paspoort; a0294660 onv [naam]
- 1.00 STK Paspoort; a1489597 onv [naam]
- 1.00 STK Paspoort; a2780878 onv [naam]
- 1.00 STK Paspoort; a3991488 onv [naam]
Gelast de teruggave aan uitgevende instantie van:
- 1.00 STK Rijbewijs; NIGERIAANS onv [naam]
Gelast de teruggave aan verdachte van:
- 1.00 STK Kaart; CATSALUT general de treballadors onv e.h.okonkwo
- 1.00 STK Kaart; UNION a2780878 onv [naam]
- 1.00 STK Rijbewijs; NIGERIAANS onv [naam]
- 1.00 STK Videoband; the naming ceremony of [naam] born 26
9. Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum
Dit vonnis is gewezen door
mr. Goedhuis-Visser, voorzitter,
mrs. Van Dijk en Scholte, rechters,
in tegenwoordigheid van de griffier mr. De Vries,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 27 maart 2007.
================================================== top of page
|
ce that a growing number of Nigerian fraudsters are operating from within the UK.